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何寿川保释金争议 顾立雄:是否罚永丰金待调查

2020-06-17  浏览量:373

(中央社
金管会主委顾立雄今天表示,是否要开罚,要等银行局决定。
立法院财政委员会今天上午审查中央政府总预算案,时代力量立委黄国昌爆料,金融监督管理委员会检查局金检时发现,何寿川于2017年6月16日晚上,从15个非本人帐户中,提领现金高达新台币7500万元,隔天又存回帐户,可否不留存查证纪录;金融监督管理委员会主委顾立雄表示,从银行内控内稽的要求来办理,相关纪录都应要留存。
黄国昌指出,何寿川把银行金库当成自己金库,于银行下班时间要求提领现金,是为了要筹措保释金,后来没有用到又存回去,但金管会检查局在去年就已经金检到,至今却未开罚,质疑银行内控内稽「螺丝鬆掉」。
顾立雄表示,这个时间点来看应该是他上任前的事,不过若有违反内控内稽的情事,会请银行局依照相关规定来处理。
金管会在检查报告指出,2017年6月16日时,有一张姓交易人短期内自同一行员处、非本人帐户提领或存入大额现金,异常交易行为未留存查证纪录;且交易人与非本人帐户的关係、资金流向未注明;且提领及存入的交易金额也超出防制洗钱的限额,金管会要求永丰银应研议改善机制,强化防制洗钱及留存相关交易纪录的完整性。
金管会检查局局长王俪娟则说明,检查报告今年已送到银行局;银行局局长邱淑贞也表示,因为内部有处理相关程序,目前还没有看到这个案子,应该是承办人员还在处理当中。
(编辑:杨凯翔)1081014


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